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深圳匯豐銀行賬戶突然關閉?

2020-10-12
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2個回答

匿名用戶

2020-10-12

  一是香港政府的宏觀調控。

  近幾年,中國內地和香港嚴厲打擊地下錢莊,國家外匯局嚴厲打擊虛假、欺騙性的外匯交易活動,有效遏制了洗錢及相關違法犯罪活動。

  與此同時,香港和內地之間的稅務賬戶信息自動交換(CRS信息交換)加強了政府對香港銀行賬戶信息的監控能力。該制度還有效約束了某些利用境外漏洞,實施避稅的賬戶,從而直接提高了稅收透明度。

  二是調整香港銀行。

  十幾年來,許多人在香港注冊公司,在香港銀行開賬戶,隨意揮霍著美元、港幣、歐元,香港公司卻常年不報稅,不查帳,不納稅,假裝公司沒有做生意。(注:這是做賬,出具審計報告,而不是年度年度報告)

  除了要求公司提供證明文件外,香港銀行還向香港用戶發出通知,要求其提供最近的審計報告和財務報表作為輔助材料。如未能及時提供,則銀行帳戶將被凍結或沒收。

匿名用戶

2020-10-12

  1.銀行賬戶應該增加使用頻率,防止被列入“僵尸賬戶”行列,引起賬戶關閉, 如存/取款、匯款、兌匯等操作;

  2.香港銀行對于賬戶內的存款有最低要求,達不到存款額最低要求的,會被銀行收取賬戶管理費。

  3.對于有資金往來的香港銀行賬戶,款項到賬不要立刻全額轉走,盡量多待幾天,以免銀行系統將資金的轉移判定為異常交易(銀行人工監視每一筆資金進出的真實性基本沒有可能,均依賴計算機程序模塊進行判定)。

  4.千萬不要將自己的賬戶轉借給他人使用,包括收匯款項、轉賬等;以防被有心之人利用,導致賬戶關閉;

  5,香港公司的維護情況直接關系到香港銀行賬戶的情況,因此香港公司要做到按期年檢,做賬報稅。

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